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    中國(guó)人民銀行海西州分行行政處罰信息公示表(海西銀罰決字〔2024〕1號(hào)、2號(hào))

    2024-03-11 17:07:54 中國(guó)人民銀行青海省分行

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    中國(guó)人民銀行海西州分行行政處罰信息公示表(海西銀罰決字〔2024〕1號(hào)、2號(hào))

    序號(hào)

    當(dāng)事人名稱

    行政處罰

    決定書文號(hào)

    違法行為類型

    行政處罰內(nèi)容

    作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

    作出行政處

    罰決定日期

    備注

    1

    青海都蘭

    農(nóng)村商業(yè)

    銀行股份

    有限公司

    海西銀罰決字〔2024〕1號(hào)

    年內(nèi)第二次欠繳法定存款準(zhǔn)備金;

    未按規(guī)定對(duì)可疑交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別,排除理由不合理;

    未按規(guī)定全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

    罰款70萬元

    中國(guó)人民銀行海西蒙古族藏族自治州分行

    2024

    3月5日


    2

    王欣(時(shí)任青海都蘭

    農(nóng)村商業(yè)

    銀行股份

    有限公司董事長(zhǎng))

    海西銀罰決字〔2024〕2號(hào)

    對(duì)都蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)直接責(zé)任:未按規(guī)定對(duì)可疑交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別,排除理由不合理;

    未按規(guī)定全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

    罰款1.5萬元

    中國(guó)人民銀行海西蒙古族藏族自治州分行

    2024

    3月5日


    中國(guó)人民銀行海西州分行行政處罰信息公示表(海西銀罰決字〔2024〕1號(hào)、2號(hào)).docx


    (責(zé)任編輯:六六)
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