中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局上海市分局行政處罰信息公開(kāi)表（上海匯管罰字[2019]3122191101號(hào)）顯示，上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛付通”）存在分拆交易辦理超過(guò)單筆交易限額的留學(xué)費(fèi)用支付的違法事實(shí)，違反了《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》（匯發(fā)[2019]7號(hào)）第九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局上海市分局對(duì)其處以人民幣92.88萬(wàn)元的罰款。

目前這次處罰，已是盛付通在近兩年內(nèi)因違法收到的第13張罰單。這已經(jīng)是2019年年內(nèi)盛付通收到的第5張罰單。

2月22日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的中國(guó)人民銀行福州中心支行行政處罰信息公示表（福銀罰字〔2019〕14號(hào)）顯示，盛付通因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行福州中心支行處以罰款28萬(wàn)元。緊接著在2月26日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的中國(guó)人民銀行上海分行行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2019〕3號(hào)）顯示，盛付通因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行上海分行處以罰款37萬(wàn)元。

7月19日，中國(guó)人民銀行上海分行行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2019〕16號(hào)）顯示，盛付通因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，中國(guó)人民銀行上海分行決定對(duì)其處以罰款34萬(wàn)元。8月7日，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（蒙銀罰字〔2019〕第43號(hào)）顯示，盛付通內(nèi)蒙古分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行公告〔2013〕第9號(hào)）相關(guān)規(guī)定。中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處以罰款1萬(wàn)元。

在今年初盛付通因違法連續(xù)接到中國(guó)人民銀行行政處罰后，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)的報(bào)道統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，盛付通自2017年來(lái)，至少收到10次罰單。

2018年6月，國(guó)家外匯管理局上海市分局對(duì)盛付通開(kāi)出罰單，主要因“違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，違反外匯登記管理規(guī)定，未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)”，因此被警告、責(zé)令改正并罰款62.5萬(wàn)元，處罰日期為2018年6月29日。2018年9月25日，因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，盛付通山西分公司被央行太原中心支行警告并罰款4萬(wàn)元。2018年10月29日，盛付通又因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被央行上海分行處以罰款6萬(wàn)元。

2017年，盛付通更是被頻繁處罰：2017年1月份，盛付通湖南分公司被央行長(zhǎng)沙中心支行處6萬(wàn)元罰款：2017年8月份，盛付通公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定遭央行上海分行沒(méi)收違法所得59.33萬(wàn)元，并被處以罰款59.33萬(wàn)元，共計(jì)118.66萬(wàn)元，這是截至目前盛付通被罰沒(méi)金額最多的一次。2017年9月，上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局稽查局公布的處罰決定書(shū)（滬地稅浦稽罰〔2017〕23號(hào)）顯示，盛付通遭浦東新區(qū)稅務(wù)局稽查檢查稅務(wù)處理稅款13807.9元及罰款6903.95元。2017年12月份，盛付通又因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定一個(gè)月內(nèi)被央行石家莊中心支行和哈爾濱中心支行兩次合計(jì)處以10萬(wàn)元罰單。

據(jù)了解，上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司成立于2008年6月，注冊(cè)資本2.5億元，2011年首批獲得央行頒發(fā)的第三方支付牌照。 擁有全國(guó)性的線(xiàn)上/線(xiàn)下支付、預(yù)付費(fèi)卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業(yè)務(wù)牌照，是全國(guó)僅有的四家全牌照支付公司之一。其第一大股東為上海掌門(mén)科技有限公司，持股比例為80%。

《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》（匯發(fā)[2019]7號(hào)）第九條規(guī)定：支付機(jī)構(gòu)參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，除另有規(guī)定外單筆交易金額不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元。對(duì)于交易完成情況核查不充分或未按規(guī)定對(duì)相關(guān)商戶(hù)執(zhí)行貨物貿(mào)易名錄企業(yè)分類(lèi)管理等的支付機(jī)構(gòu)，外匯局可將其單筆交易限額下調(diào)至等值1萬(wàn)美元。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。