國(guó)家外匯局5月20日通報(bào)了17起外匯違規(guī)典型案件，其中包括5起銀行案例、6起企業(yè)案例、6起個(gè)人案例，總罰款金額高達(dá)8444萬(wàn)元。其中最高一筆罰款案例是一家公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯9285.8萬(wàn)美元，被罰3734萬(wàn)元人民幣。

本次通報(bào)還首次出現(xiàn)因?qū)嵖厝宋窗匆?guī)定辦理登記形成逃匯的案件。被通報(bào)的五家銀行既有國(guó)有大行，也有股份行，有三家都涉及虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯。六起個(gè)人違規(guī)案例有四起都與地下錢莊有關(guān)，還有一人在四年多時(shí)間里累計(jì)私自購(gòu)匯3.12億元用于境外購(gòu)房等用途，被罰款2500萬(wàn)元。

五家企業(yè)因逃匯被罰

此次被通報(bào)的六家企業(yè)有五家均因?yàn)樘摌?gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，構(gòu)成逃匯行為被處罰，而且處罰信息都被錄入央行征信系統(tǒng)，給企業(yè)信用留下“污點(diǎn)”。

通報(bào)顯示，廣州飏帆貿(mào)易有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯9285.8萬(wàn)美元。處以罰款3734萬(wàn)元人民幣。這筆罰款也是本次通報(bào)案例中最高的一筆。

通報(bào)還顯示，山東清源集團(tuán)有限公司被處以罰款309.74萬(wàn)元人民幣。寧波慧力國(guó)際貿(mào)易有限公司被罰款509.84萬(wàn)元人民幣。北京欣華陽(yáng)商貿(mào)有限公司被罰款213.65萬(wàn)元人民幣。泰豪電源技術(shù)有限公司被處罰款80萬(wàn)元人民幣。

此外，鄉(xiāng)村基（重慶）投資有限公司實(shí)際控制人違規(guī)向境外母公司匯出利潤(rùn)，構(gòu)成逃匯行為，被罰款302萬(wàn)元人民幣。這也是首次出現(xiàn)因?qū)嵖厝宋窗匆?guī)定辦理登記形成逃匯的案件。

私自購(gòu)匯3.12億境外買房被狠罰

此次通報(bào)的六起個(gè)人違規(guī)案例多是通過地下錢莊非法買賣外匯，這六個(gè)人都登上了外匯局“關(guān)注名單”管理，處罰信息也都被納入央行征信系統(tǒng)。

通報(bào)顯示，劉某通過地下錢莊分12筆匯入767.17萬(wàn)港元，被處以罰款49.14萬(wàn)元人民幣。湖北曹某通過地下錢莊非法買賣港元34筆，金額合計(jì)899.32萬(wàn)元人民幣，被處以罰款71.95萬(wàn)元人民幣。重慶籍彭某于通過地下錢莊購(gòu)買美元16筆匯往境外，金額合計(jì)1383.58萬(wàn)元人民幣，被處以罰款96.85萬(wàn)元人民幣。安徽籍張某通過地下錢莊多次非法買賣港元，金額合計(jì)376.24萬(wàn)元人民幣，被處以罰款45.2萬(wàn)元人民幣。

此次最大一筆個(gè)人罰款接近2500萬(wàn)元。浙江籍洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購(gòu)買外匯，用于在境外購(gòu)買房產(chǎn)等，被處以罰款2497萬(wàn)元人民幣。

孫某利用34名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)244.62萬(wàn)美元，用于境外投資等，被處以罰款83萬(wàn)元人民幣。