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近日，山東省威海市高區(qū)公安經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲兩起傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人2名。

9月6日，高區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)在哈爾濱警方的協(xié)助下成功抓獲一名傳銷頭目朱某某（男，58歲，哈爾濱人） 。

高區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)群眾參與“民間互助小額理財(cái)”又稱“50300理財(cái)”，號稱一次性投入50300元，回報(bào)800萬元，以“民間互助小額理財(cái)”是國家扶持項(xiàng)目，“到威海干工程”“威海景色美來旅游”等話術(shù)，將親朋好友騙到威海，之后每日帶領(lǐng)參與人到傳銷組織成員家中聽課進(jìn)行洗腦，每人上交50300元獲得加入資格成為三星級會(huì)員，再要求參與人員通過拉人頭的方式發(fā)展下線獲得提成，達(dá)到九星級后便可以“出局”，最終賺取800萬元。高區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)立即立案偵查。 

在偵查過程中，針對傳銷組織打擊難、取證難、人員多等特點(diǎn)，經(jīng)偵大隊(duì)利用情報(bào)導(dǎo)偵資源，不斷搜集證據(jù)、精心研判，逐步摸清傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、骨干資料、資金去向及相關(guān)材料，在固定證據(jù)后，對該傳銷頭目的人員信息進(jìn)行梳理，確定頭目信息后，立即開展抓捕工作。

9月5日，高區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人高某某（男，35歲，威海人）。 

接公安部經(jīng)偵局移交線索：青島市公安機(jī)關(guān)偵破山東海嘉鑫黃金珠寶有限公司（簡稱“海嘉鑫”）傳銷案，該公司以“買黃金贈(zèng)送黃金豆兌換黃金”模式，高額返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，并以發(fā)展下線注冊會(huì)員投資獲取收益和獎(jiǎng)勵(lì)，組成上下級發(fā)展關(guān)系的層級體系，騙取財(cái)物。涉及我轄區(qū)二級打擊對象高某某，高區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)立即安排民警開展立案調(diào)查。 

經(jīng)查，“海嘉鑫”APP以高于市場價(jià)格出售黃金贈(zèng)送黃金豆，在以黃金豆兌換黃金的方式吸引購買者投資，并通過推薦和發(fā)展下線升級會(huì)員的方式加速領(lǐng)取、兌換黃金豆，犯罪嫌疑人高某某通過掃描上線張某提供推薦碼下載并注冊“海嘉鑫”APP，其賬號通過掃描推薦碼共發(fā)展下線6名，其下線也通過同樣的方式發(fā)展下線。犯罪嫌疑人高某某發(fā)展會(huì)員已達(dá)3級以上，直接或間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)34人，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷罪。 

目前，上述案件都在進(jìn)一步調(diào)查中。

(責(zé)任編輯: 陸明 )